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香港公司注册KYC（尽职调查）的内容_香港银行开户_香港公司注册_注册深圳公司丨助册易商务

香港公司注册KYC（尽职调查）的内容

发布时间：2023-11-14 浏览次数：69

香港在2017年加入CRS协议后，政府对香港公司的监管也显著加强，KYC尽职调查就是税务数据全球共享后，香港政府应对洗钱应用而生的主要措施。KYC不仅影响公司注册程序，在银行开立账..

　　香港在2017年加入CRS协议后，政府对香港公司的监管也显着加强，KYC尽职调查就是税务数据全球共享后，香港政府应对洗钱应用而生的主要措施。KYC不仅影响公司注册程序，在银行开立账户也需要满足KYC 要求，同时政府规定2018年以前注册的公司也必须提交KYC表格。下面就为大家详细介绍KYC的内容。

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　　一、KYC的含义及主要内容

　　Know your customer，简称为KYC，即了解你的客户的意思。香港公司注册及在银行开户时必须提交的KYC调查表格，用以证明公司信息的真实性及公司资金来源的可靠性。KYC内容主要有以下几项：注册香港公司

　　1.审查公司董事股东的身份信息。

　　2.审查公司重要控制人信息。

　　3.审查公司注册资金来源。

　　4.审查公司经营范围。

　　5.审查公司营业地址。

　　6.审查公司客户及供应商所属地区。

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　　投资者在制作KYC表格时，对于KFC调查表的内容越详细，获得通过率就是越高，尤其是以上几个问题也是银行询问的主要问题，投资者要提前做好准备。

　　二、KYC的目的

　　1.审查公司董事股东的身份合法性。

　　2.审查公司开业资金来源的合法性。

　　3.审查公司产品或服务的合法性。

　　4.审查公司交易对象的合法性。

　　5.了解香港公司实际际控制人的基本性况。

　　6.了解公司控股公司的组织架构及基本情况。

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　　三、香港公司KYC的要求

　　按照香港法律规定，在香港新注册的公司都必须进行KYC，以备政府部门的执法人员查阅。如果公司未能按要求完成KYC调查，则会影响公司的正常运营，受到政府部门的处罚。

　　现在世界各国都越来越重视公司信息的可靠性，公司在注册及银行开户时都需要提供KYC文件，用来证明公司经营的合法性，所以投资者要配合政府部门及银行完成KYC调查。具体要做到：

　　1.公司正规合法经营。

　　2.公司不与敏感及危险地区有资金业务往来。

　　3.公司账户没有违规操作。

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　　以上就是香港公司注册时KYC的相关内容及要求，投资者可以不用担心你的秘书公司会帮助你一起制作KYC文件，只要公司正常经营，资金来源、收支合法，一般都不会出现什么大的问题。如果您有这方面的需要，欢迎联系我司客服！

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